股東會最新消息

民國102年股東常會：
1.時間：102/6/14上午9時
2.地點：台北市信義區松仁路9號1樓國泰金融會議廳
3.停止過戶期間：102/4/16~102/6/14
4.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為102年5月15日至102年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：http://ppt.cc/muRG】

本公司董事會由十數位在財金、商務及管理等領域具有豐富經驗與專業之董事所組成。其中設置三位獨立董事分別為前建華金控董事長、現任台灣松下電器董事長洪敏弘先生、鴻海精密工業監察人黃清苑先生，以及前JPMorgan台灣區及香港區總裁郭明鑑先生。更多資訊

開會通知書

議事手冊

股東會表決情況與結果

股東會議事錄

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，其主要審議事項包括：訂定公司內部控制制度及績效評估、審閱公司財務報表之允當表 達、監督公司重大財務業務行為之處理程序、確保公司遵循相關法規及簽證會計師之選（解）任等。審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部 門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。本公司審計委員會由洪敏弘獨立董事擔任召集人。更多資訊

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。本委員會之主要審議事項包括：「訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構」及「定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬」等。薪資報酬委員會每年至少召開二次，於其職權範圍內，得經決議委任律師、會計師或其他專家，為必要之查核或提供諮詢。更多資訊