※本公司九十八年股東常會召開相關事宜：
1.董事會決議日期:98/03/05、98/04/29
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十七年度營業報告。
(2)審計委員會查核九十七年度決算報告。
(3) 九十七年度資產減損情形報告。
(4) 九十七年度無擔保次順位公司債募集情形報告。
(5)同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者之相關法令措施宣導報告。
(二)承認事項：
(1)九十七年度營業報告書、財務報表承認案。
(2)九十七年度盈餘分派承認案。
(三)討論事項：
(1)公司章程修正討論案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:98/04/21~98/06/19
6.其他應敘明事項:
(1)本公司97年度稅後盈餘為新台幣2,196,228,620元，提撥法定盈餘公積新台幣219,622,862元及加計上期未分配盈餘新台幣5,131,125,998元後，餘新台幣7,107,731,756元。按證交法第41條規定全數轉列為「特別盈餘公積」，暫不得分配。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(98)年4月13日起至4月22日止受理股東之提案，受理處所﹕台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓【國泰金控行政管理部(股務)】。
(3)金融控股公司設立後，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應向主管機關申報。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

　

※97年度股利憑單寄發訊息：
國泰金融控股股份有限公司97年發放現金及股票股利之股利憑單，已於98年1月16日起郵寄。
請將所收到之股利憑單，合併於「所得給付年度」之所得申報綜合所得稅，以免漏報受罰！
根據財政部91.01.22台財稅字第0910450565號解釋令規定，自90年度起辦理綜合所得稅結算申報起，申報時已可免檢附股利憑單。
依據稽徵單位簡化稽徵作業規定，自93年度起，取消證明聯(申報聯)、收執聯改為備查聯，備查聯請自行保存備查。
相關報稅問題，可上財政部稅務入口網查詢
本公司詢問專線：02-27087698分機7611~7623
　

※ 本公司九十七年度除息暨現金股利發放相關訊息
1.除息基準日： 97 年 7 月 8 日
2.除息交易日： 97 年 7 月 2 日
3.停止過戶日： 97 年 7 月 4 日 ~ 7 月8 日
4.每壹股配發現金股利：
　(1) 本公司九十六年度盈餘分派案業經股東會決議通過，合計分配現金股利新台幣 23,025,898,348
　　　元( 每股分派現金股利 2.5 元 )。
　(2) 本次持有庫藏股66,659,815股不參與除息，可參與權利分派之股數計普通股9,210,359,339股。
5.發放日期： 97 年 7 月 31 日

※股利資訊